琼瑶,南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议抉择布告,3

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  证券代码:603351 证券dnf帮手简称:威尔药业布告编号:2019-019

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重南苑机场遗失,并对其内容邓丽君歌曲大全的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

 bilbilbil 一、董事会会议举行状况

  南京威尔药业股份有限公司(以下简称 “公司” )第一届董事会第十五次会议于 农家菜2019 年 4 月 24 日在公司会议馔室以现场结合通讯方法举行。本次会议告诉已于 最贵的烟2019 年 4 月 19 日以书面方法宣布。会议由董事长吴仁荣先生掌管,应到会董事 7 人,实践到会董事 7 人。本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》及《公琼瑶,南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议选择布告,3司规章》等相关规定恩恩撸,会议合法有用。

  琼瑶,南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议选择布告,3二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过了《关手机单机游戏于的方案》

  详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体宣布的《公司2019 年第一季度陈述》。

  表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。琼瑶,南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议选择布告,3

  (二)审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金管理的方案》

  在不影响公司主营业务正常展开,确保运营资金需求和危险可控的前提下,宁夕公司(含全资子公司)拟运用总额不超越 10,000 万元人民币的搁置自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好的低危险型短期理财产品、结构性存款、证券公司收益凭据琼瑶,南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议选择布告,3等出资产品,授权期限自公司董事会审议经过之日起至下一次审议相同事项的董事会举行之日止。在上述出资额度及期限范围内,资金可循环安靖PPAP翻滚运用,琼瑶,南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议选择布告,3公司董事会授权董事长或转授权人士行使出资决策并签署相关法令文件,详细由公司财务部担任安排施行。公司独琼瑶,南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议选择布告,3立董事对该事项宣布了一致赞同的独立定见,公司监事会对该事项宣布了赞同的审阅定见。

  详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及琼瑶,南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议选择布告,3指定媒体宣布的《太阳神云资讯关于黄钻运用搁置自有资金进行现金管理的布告》(布告编号:2019-021)。

 诛仙3 表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 姊票。

  三、备检文件

  《南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议抉择》。

  特此布告。

  南京威尔药业股份有限公司董事会

  2019年4月25日

小六忠实新浪博客 寂静岭2

桂 (责任编辑:DF398)

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